Las alertas por indicios enviadas al Sepblac por las entidades financieras suponen un 78,6% del total
El Sepblac, la Unidad de Inteligencia Financiera española y la Autoridad Supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, tramitó 4.990 comunicaciones de operaciones sospechosas en 2016, lo que supone un incremento del 4,89% respecto a un año antes. Sigue leyendo